En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no period otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no period «ningún imposible jurídico».
The technical storage or entry that may be made use of solely for statistical functions. El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos.
Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.
o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,
Alcanzamos un acuerdo con la Fiscalía y autoridades suizas en el “fraude de los hidrocarburos” Abogados expertos en extradiciones llegan a un acuerdo con las autoridades españolas y suizas
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Ospina abogados me ha ayudado Considerablyísimo! Es un despacho que trabaja de forma profesional y seria! Lo recomiendo
Destacamos por nuestro equipo de abogados penalistas expertos, comprometidos con la defensa rigurosa de los derechos y libertades corporativos.
La determinación de la culpabilidad en casos de blanqueo de capitales se basa en la evidencia de la intencionalidad detrás de las acciones realizadas.
Trusting in justice is sort of a make a difference of faith. Even so, for those who are trying to find the peace of mind that this occurs, it is best to transform to Ospina Abogados.Ospina's closeness and Beatriz's Perception, intelligence and navigate here toughness form an unbeatable group.
Durante todo el tiempo que hemos estado con ellos han demostrado que son los mejores, no podíamos habernos puesto en mejores manos.
En conclusión son un despacho con una gran experiencia y acostumbrados a ganar todos los procesos que representan. Si queréis tener un buen despacho que os represente, no dudéis en contratarlos. Un gran abrazo a este equipo de leonas.
Un bufette muy profesional con un trato excelente desde el primer momento, preocupados por el cliente para que todo los trámites sean los más ágiles posible.En mi caso una excelente resolución ante los problemas impuesto por los fiscales durante el for everyíodo que duró el procedimiento, intentado resolver todo en el momento.
Travelling to Spain as being a vacationer could be a marvellous working experience, but going through detention inside of a international state may be completely overwhelming. If you discover